8月17-19日，為維護(hù)投資者合法權(quán)益，凈化互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的發(fā)展環(huán)境，根據(jù)國家、省、市的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作部署，結(jié)合順德區(qū)實(shí)際情況，區(qū)經(jīng)濟(jì)和科技促進(jìn)局牽頭組織區(qū)公安局、區(qū)市場監(jiān)督管理局、人民銀行順德支行、佛山銀監(jiān)順德辦事處、有關(guān)鎮(zhèn)街，以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所成立檢查小組，對區(qū)內(nèi)相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場檢查。

通過前期系統(tǒng)篩查，檢查小組抽取了區(qū)內(nèi)5家P2P網(wǎng)絡(luò)借貸機(jī)構(gòu)、7家跨界金融機(jī)構(gòu)開展檢查，分別是廣東穩(wěn)貸電子商務(wù)有限公司、廣東眾投投資管理有限公司、深圳市金石互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司、佛山市吉順投資管理有限公司、鼎輝財(cái)富（北京）投資管理有限公司順德分公司、佛山市樂豪投資咨詢有限公司、廣東產(chǎn)權(quán)順德交易所有限公司、佛山市順德區(qū)易發(fā)塑料交易中心有限公司、廣東向上資產(chǎn)管理有限公司、佛山名策投資有限公司、海銀財(cái)富管理有限公司順德分公司、江信國盛期貨有限責(zé)任公司佛山營業(yè)部。通過現(xiàn)場座談，檢查小組基本了解檢查對象的運(yùn)營模式和目前經(jīng)營狀況，并派駐會(huì)計(jì)師在機(jī)構(gòu)現(xiàn)場進(jìn)行資料核查。

隨著摸底排查工作的不斷推進(jìn)，存在主要問題：一是普遍以分支機(jī)構(gòu)形式運(yùn)營，所有管理權(quán)限歸屬省外總公司，難以厘清風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。二是資金走向隱蔽，區(qū)屬部門權(quán)限受制，難以判定機(jī)構(gòu)合規(guī)性。下階段，區(qū)經(jīng)濟(jì)和科技促進(jìn)局將加強(qiáng)與上級(jí)部門的溝通，學(xué)習(xí)先進(jìn)地區(qū)的做法，積極推進(jìn)下一步的性質(zhì)界定、清理整頓工作。并通過“順德經(jīng)濟(jì)”、“珠江商報(bào)”和“財(cái)富順德”等微信公眾號(hào)做好宣傳普及工作，提醒廣大群眾甄別風(fēng)險(xiǎn)。（順德區(qū)經(jīng)科局盧曉彤整理）